Fraude bitcoin trader


Patronul CoinFlux a făcut tranzacții cu bitcoin din fraude, într-o schemă de spălare de bani autoritățile americane Sursa imagine Pixabay Patronul exchange-ului românesc de criptomonede Coinflux, Vlad Călin Nistor, a recunoscut în fața autorităților americane că a participat la o schemă de spălare de bani prin care a schimbat criptomonede bitcoin provenite din fraude pe internet în monedă fiat în valoare 1,8 milioane de dolari - a transmis recent Departamentul de Justiție al SUA.

Reamintim că în decembrieNistor a fost arestat de autoritățile române pentru participarea la fraude, iar activitatea platfromei sale de schimb de criptominede, CoinFlux, considerată cea mai mare din România, a fost blocată.

fraude bitcoin trader

Nistor a fost extrădat în SUA la cererea autorităților americane, iar în luna mai a pledat vinovat pentru participare la o schemă de fraude și splălare de bani. Pe scurt, gruparea dădea anunțuri false pe site-uri de profil, precum Craiglist sau eBay, în SUA, cum că scoteau la licitație mașini la prețuri convenabile. Românii susțineau că mașinile aparțineau unor militari care plecau în misiuni.

Amatorii de chilipiruri, cetățeni americani, plăteau pe internet și nu mai primeau nicio mașină. Pe urmă, membrii grupării infracționale făceau transferuri în criptomonede în România și schimbau în lei sau altă monedă fiat, prin CoinFlux. Bogdan-Stefan Popescu, în vârstă de 30 de ani, patronul unei spălătorii auto din București, a recunoscut că, începând cu anulprimea criptomonede obținute de complicii săi prin fraude pe internet.

fraude bitcoin trader

Tot el este cel care coordona și postarea anunțurilor frauduloase, sub identități false, prin care atrăgea victimele.

Popescu primea bitcoini din SUA, de la alți membri ai grupării. Liviu-Sorin Nedelcu, fraude bitcoin trader de ani, și Beniamin-Filip Ologeanu, 30 de ani, convingeau victimele să plătească pentru bunuri inexistente, în SUA, preluau plăți în dolari, pe internet de la acestea, iar apoi schimbau dolarii în bitcoin.

fraude bitcoin trader

Criptomonedele ajungeau mai departe la Bogdan-Stefan Popescu, la București. El trimitea mai departe criptomonedele către Nistor de la CoinFlux. Vlad-Călin Nistor, 33 de ani, a peldat vinovat, recunoscând că a schimbat bitcoin pentru membrii din România ai grupării, cunoscând că monedele virtuale proveneau din infracțiuni.

fraude bitcoin trader

De exemplu, fondatorul și proprietarul platformei CoinFlux a recunoscut că a schimbat bitcoin în valoare de 1,8 milioane fraude bitcoin trader dolari în monedă fiat pentru Bogdan Popescu - potrivit autorităților americane. La operațiunea de identificare și prindere a membrilor grupării au participat o serie întreagă de instituții de aplicare a legii din SUA, cu asistență din partea unor instituții din România.

fraude bitcoin trader

Din partea SUA, 9 institițiile au fost implicate în investigații și în extrdarea a cel puțin 12 români: U. Înființat în anulla Cluj, exchange-ul de criptomnede CoinFlux a avut în anul o cifră de afaceri de 3,5 milioane de dolari și un profit de